MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Bunun yanında, daha önce tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç ayrı işlemde tedbir uygulanan nakit tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
Dondurma ile el koyma aynı şey değil. 387,5 milyon liralık tutar için hesapların dondurulması kararı verilirken toplam 362 milyon lira için el koyma tedbiri uygulandı. Yani açıklanan 750 milyon liralık rakam, soruşturma kapsamında tedbir uygulanan nakit varlıkların toplamını ifade ediyor.
Soruşturmanın arka planı
Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen dosyada, SPK’nın 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim paylarına ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespiti yapılmıştı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkilisi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.
Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın yalnızca borsadaki işlemlerle değil, bu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri ve mal varlıklarıyla da sürdürüldüğü görülüyor.
Neden önemli?
750 milyon liralık tutar, soruşturmanın mali boyutunda şimdiye kadar açıklanan en dikkat çekici rakamlardan biri. Ancak bu rakamın “zarar” ya da “yatırımcıların geri alacağı para” anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Soruşturma devam ediyor. Uygulanan dondurma ve el koyma tedbirlerinin hukuki sonucu, soruşturma ve yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşecek.
